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广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公

发表于 2019-12-02 09:41:58

证券代码:600936证券简称:广西广播电视公告系列:2019-037

广西广播电视信息网络有限公司

公司董事、监事辞职公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

广西广播电视信息网络有限公司董事会和监事会最近分别收到谭露英女士、莫程潇先生和王德森先生的书面辞呈。详情如下:

一、董事辞职

秦露英女士因工作变动要求辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员职务。

由于工作变动,莫程潇先生要求辞去公司董事职务。

根据《公司法》和公司章程的有关规定,谭露英女士和莫程潇先生的辞职不会导致公司董事会和提名委员会成员人数低于法定人数,也不会影响公司董事会的正常运作。申请自提交公司董事会之日起生效。公司将根据法律程序尽快选举新董事。

二.监事辞职

王德森先生因职位变动要求辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王德森先生的辞职不影响公司监事会的正常运作,申请自向公司监事会送达之日起生效。公司将按照法定程序尽快选举新的主管。

三.其他注释

上述公司的董事、监事为公司持续稳定的经营发挥了积极作用。公司对谭露英女士、莫程潇先生和王德森先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示诚挚的敬意和感谢。

特此宣布。

广西广播电视信息网络有限公司

2019年9月26日

证券代码:600936证券缩写:广西广播电视公告编号。:2019-38年

广西广播电视信息网络有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广西南宁市清秀区云景路京汇巷8号广西广播电视网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事长谢向阳先生主持。本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《公司法》和公司章程的规定。做出的决议是合法和有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有14名现任董事和9名与会者。董事黄兵先生、方盈先生、石一华先生、独立董事何李荣先生、曾富春先生因工作原因未能出席会议。

2.该公司有10名在职监事和7名出席人员。监事农正先生、唐艳玲女士、卢庆奎先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书张超先生出席了会议。公司高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于预测公司2019年关联交易的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于广西数字“广电云”项目建设投资的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

第一个提议涉及公司的关联交易。公司控股股东广西电视台回避投票,持有公司464648302股股份。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩(南宁)律师事务所

律师:梁定军、黄霞

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定,召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.见证律师事务所签署并盖章的法律意见书。

广西广播电视信息网络有限公司

2019年9月27日

证券代码:600936证券缩写:广西广播电视公告编号。:2019-039

广西广播电视信息网络有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会的召开

广西广播电视信息网络有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年9月26日通过现场沟通方式召开。会议应有15名董事出席,其中15名董事应实际出席会议并投票,5名董事应通过通讯方式投票,且无代表团出席。公司董事会秘书出席了会议,公司部分监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的要求。

二.董事会会议回顾

会议由董事长谢向阳先生主持。与会董事充分讨论后,审议并通过了以下决议:

(一)关于选举公司第五届董事会副主席的议案;

公司董事会选举罗勇先生为公司副董事长,任期与现任董事会相同。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

公司第五届董事会第六次会议决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

广西广播电视信息网络有限公司董事会

2019年9月26日


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